宋城演艺:第六届董事会第壹次会决定公报

宋城演艺展开股份拥有限公司 证券代码: 300144 证券信称:宋城演艺 公报编号: 2016-056 宋城演艺展开股份拥有限公司 第六届董事会第壹次会决定公报 本公司及董事会所拥有成员保障公
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  宋城演艺展开股份拥有限公司

  证券代码: 300144 证券信称:宋城演艺 公报编号: 2016-056

  宋城演艺展开股份拥有限公司

  第六届董事会第壹次会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  宋城演艺展开股份拥有限公司(以下信称“公司”)第六届董事会第壹次会于 2016 年 08 月 09 日 (周二) 下半晌 15:30 点, 在公司会室以即兴场会和畅通信表决相结合的方法召开。 会畅通牒于 2016 年 8 月 9 日以即兴场递送臻方法收回 。 本次会由董事长黄巧灵先生掌管,会应到董事九人,实到九人,所拥有监事和初级办人员列席了会。本次会召开适宜《公司法》、公司 《章程》和《董事会事规则》的相干规则。

  会经与会董事详细审议,经度过如次决定:

  1、审议并经度过了《关于推选公司第六届董事会董事长的议案》;

  公司董事会推选黄巧灵先生为第六届董事会董事长,任期叁年,己本次会经度过之日宗到本届董事会服满之日止。黄巧灵先生信历详见附件。

  议案表决结实: 9 票赞同、 0 票顶持、 0 票丢权。

  2、审议并经度过了《关于公司第六届董事会特意委员会设置及委员推选的议案》;

  为完备公司办机制,根据《上市公司办绳墨》带及《公司法》、《公司章程》的拥关于规则,公司第六届董事会设置战微委员会、薪酬与考勤政委员会、提名委员会和审计委员会四个特意委员会,任期叁年,己本次会审议经度过之日宗到第六届董事会服满之日止。各特意委员会按公司《董事会特意委员会工干细则》规则的以次展开工干。各特意委员会结合如次:

  1、展开战微委员会:黄巧灵先生(主任委员)、张娴女男、兰克先生;

  2、薪酬与考勤政委员会:何思源先生(主任委员)、商玲霞女男、方东方标注先生;

  3、提名委员会:兰克先生(主任委员)、何思源先生、黄巧灵先生;

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  4、审计委员会:方东方标注先生(主任委员)、何思源先生、张建坤先生。

  本议案以 9 票赞同、 0 票顶持、 0 票丢权得到经度过。

  3、审议并经度过了《关于聘用公司初级办人员的议案》。

  为完备公司办,更好的提升公司日日经纪办程度,公司董事会赞同聘用张娴女男为公司尽裁剪,张建坤先生为公司实行尽裁剪,刘岩先生为公司副尽裁剪,商玲霞女男为公司副尽裁剪,老胜于敏先生为公司财政尽监、董昕先生为公司董事会秘书。上述初级办人员任期叁年,己本次会审议经度过之日宗到本届董事会服满止,初级办人员信历详见附件。 向作者提问

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